Maria de la O Garrido Salgado, Calle Juan de Arratia 28 Sanlúcar de Barrameda 11540 CádizSpain.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14Campo de las Naciones28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
000678589.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14Campo de las Naciones28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
000678589.
Formål ændret
Selskabets hovedformål er betalingstjenester (artikel 1.2 af 19/2018 af 23. november om betalingstjenes-ter og andre presserende økonomiske foranstaltninger) (CNAE 6499). Supplerende tjenester (artikel 20, stk. 1, litra a), af nr. 19/2018 af 23. november om betalingstjenester og andre finansielle hasteforanstalt-ninger) (CNAE 6619). Kreditformidling (CNAE 6619). Rejsebureauvirksomhed (artikel 2 i dekret 99/1996 af 27. juni om regulering af rejsebureauers udøvelse af virksomhed i regionen Madrid) (CNAE 7911). Ak-tiviteter for holdingselskaber (CNAE 6420)
Vedtægter ændret
2023-07-28
Yderligere oplysninger om tegningsberettigede
1.Selskabets hovedformål er betalingstjenester (artikel 1.2 i kongeligt lovdekret 19/2018 af 23. november om betalingstjenester og andre presserende finansielle foranstaltninger) (CNAE 6499) 1.1. Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder pengeoverførsler til en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester, navnlig: 1.1.1. gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer 1.1.2. gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning. 1.2. Gennemførelse af betalingstransaktioner, hvor midlerne er dækket af en kreditlinje for en betalingstjenestebruger: 1.2.1. gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer 1.2.2. gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning. 1.3. Udstedelse og erhvervelse af betalingsinstrumenter. 2. Accessoriske tjenester (artikel 20, stk. 1, litra a), i kongeligt lovdekret nr. 19/2018 af 23. november om betalingstjenester og andre presserende finansielle foranstaltninger) (CNAE 6619)) 2.1. levering af operationelle eller nært tilknyttede hjælpetjenester, såsom sikring af gennemførelse af betalingstransaktioner, valutatjenester, opbevaringsaktiviteter samt lagring og behandling af data. 3. Formidling i forbindelse med ydelse af lån (CNAE 6619) 3.1. Levering af formidlingstjenester i forbindelse med ydelse af kreditter i henhold til artikel 2.3 i lov 16/2011 af 24. juni om forbrugerkreditaftaler. 4. Rejsebureauvirksomhed (artikel 2 i dekret 99/1996 af 27. juni om regulering af rejsebureauers udøvelse af virksomhed i regionen Madrid) (CNAE 7911) 4.1. Formidling i forbindelse med salg af billetter eller reservation af pladser i alle typer transportmidler samt reservation af værelser og tjenesteydelser i turistvirksomheder og især i hotelvirksomheder og andre overnatningssteder. 4.2. Organisering og salg af såkaldte "pakkerejser", forstået som et sæt turistydelser (måltider, transport, indkvartering osv.), der leveres eller planlægges på kundens anmodning, begge til en fast samlet pris. Organisering og salg af de såkaldte "pakkerejser" ved nævnte sæt tjenester. 4.3. At fungere som repræsentant for andre nationale eller udenlandske organisationer for levering på deres vegne og til deres kunder af nogen af de tjenester, der er anført i de to foregående afsnit. 4.4. Turistinformation og udbredelse af reklamemateriale. 4.5. Forsendelse og overførsel af bagage. 4.6. Formalisering af turistforsikringspolicer, bagagetab eller skadespolitikker og andre politikker, der dækker risici afledt af rejser. 4.7. Udlejning af køretøjer med eller uden fører samt chartring af fly, skibe, busser, særtog og andre transportmidler til levering af turistydelser inden for rammerne af dets aktivitet. 4.8. Reservation, køb og salg af billetter eller adgangskort til alle typer forestillinger, museer og monumenter. 4.9. Udlejning af værktøj og udstyr til udøvelse af sportsturisme. 4.10. Levering af enhver anden turistydelse, der supplerer dem, der er anført i de foregående afsnit. 5. Holdingselskabers aktiviteter (CNAE 6420) 5.1. Besiddelse, forvaltning og administration af interesser i egenkapitalen i enheder hjemmehørende i Spanien og ikke-spanske hjemmehørende enheder gennem den relevante organisation af materielle og menneskelige ressourcer. De nævnte enheders virksomhedsformål er begrænset til de tjenester, der er identificeret i afsnit 1 og 2 i denne artikel. Aktiviteter, for hvilke loven pålægger særlige eller minimale kapitalkrav, der ikke opfyldes af selskabet, er udtrykkeligt udelukket fra dets selskabsformål. Hvis gældende lovgivning kræver en bestemt faglig titel, statslig tilladelse eller registrering i specifikke registre for at udføre aktiviteter, der indgår i virksomhedens formål, begynder sådanne aktiviteter ikke, før de administrative krav er opfyldt, og om nødvendigt skal de udføres gennem en person med den krævede faglige titel. De ovennævnte aktiviteter kan udvikles af selskabet helt eller delvist, direkte eller indirekte, gennem inkorporering af nye virksomheder eller deltagelse i andre eksisterende virksomheder eller i foreninger med identisk eller analogt formål.
Tegningsberettigede tiltrådt
Juan Francisco Castuera Pérez, DE MARUJA MALLO 228660 BOADILLA DEL MONTEMADRIDSpain, Lucy Fenwick, 28 Friar RoadBrightonBN1 6NGUnited Kingdom, Diego Rodriguez Sacristán, CALLE VICTOR DE LA SERNA 10 004 A28016 – MADRIDSpain, Fredrik Göran Erik Sauter, Östermalmsgatan 12 LGH 1002114 26 StockholmSverige, Nicole Danielle Bankhead, 9B Lansdowne WalkLondonW11 3LNUnited Kingdom, Fabiana Mingrone, Sperberstrasse 6965812 Bad Soden am TaunusDeutschland, Fabiano Meira Dourado Nunes, Calle CETRERIA 67 Urbanización Molino de la HozLas RozasMadrid – 28232Spain.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14Campo de las Naciones28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
000678589.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14Campo de las Naciones28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
000678589.
Tekst
@pers{"Philip Daniel Trocmé", 4009863999}, den 28.07.2023.
Mark Schneider, den 28.07.2023.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14Campo de las Naciones28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
M-257407, 15348, 204.
Tekst
@pers{"Björn Gunnar Karlsson Siegers", 4009312363}, den 13.06.2022.
Arje Haannele Elisabet Deyk, den 13.06.2022.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14Campo de las Naciones28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
M-257407, 15348, 204.
Tekst
@pers{"Mark Schneider", 4009000254}, den 27.07.2021.
Roland Heinz Eichenauer, den 27.07.2021.
Ny adresse
c/o Regus Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14Campo de las Naciones28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
M-257407, 15348, 204.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
M-257407, 15348, 204.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
M-257407, 15348, 204.
Ny adresse
Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
M-257407, 15348, 204.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
M-257407, 15348, 204.
Adresse for moderselskabets registreringsnummer
Avenida Partenon 12-14, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Spanien.
Navn for moderselskabets registreringsnummer
American Express Europe S.A..
Registreringsmyndighed for moderselskabets registreringsnummer
MADRID BUSINESS REGISTRY OFFICE, Spanien.
Moderselskabets registreringsnummer
M-257407, 15348, 204.
Yderligere oplysninger om tegningsberettigede
Julia Lopez Fernandez, CL Esteban Palacios 9 4 B28043 Madrid, Tomas Manuel Fernandez Salido, C Rosalia De Casatro 0075 01 D28035 Madrid, Juan Orti Ochoa de Ocariz, CM Viejo Del Cura Num 140 Esc 3 Piso 1 PTA A 28055 Madrid.
The directors shall represent the Company in and out of court, as set forth in Article 233 of the Act, and in the manner determined by the Shareholders Meeting from time to time..
Yderligere oplysninger om filialleder
Filialen tegnes af filialbestyrerne hver for sig eller filialbestyrerne i forening..